Ru
Русский
Ru
Русский

«Черный список» ФТС станет автоматическим, но критерии обнародовать не планируют

Федеральная таможенная служба (ФТС) будет автоматически заносить в черный список участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), проводящих сомнительные операции при перемещении денег и товаров через таможенную границу России. Критерии попадания в этот список обнародовать не планируют.

«Критерии сомнительности определяет ФТС. Оценка рисков происходит без участия человека, − пояснила начальник отдела валютного контроля службы федеральных таможенных доходов СЗТУ Светлана Борисова. - Я не назову количественные показатели, поскольку разные принципы заложены в основу и прорабатываются ФТС. Пока по поводу автоматического включения в стоп-лист озвучена только инициатива ФТС».

О том, сколько компаний уже попали в черный список ФТС, представитель таможенного органа не рассказала. Ранее ФТС сообщила, что за 2016-2017 годы с ее подачи из списка ЕГРЮЛ исключили 350 компаний: им был присвоен высокий уровень риска. 

Попадание в черный список грозит тем, что физлицо не сможет открыть новую фирму, а уполномоченные банки получают право расторгнуть с сомнительной компанией договор на ведение счета и отказать в проведении валютных операций.

По словам участников ВЭД, в нормальной ситуации последствия контроля со стороны ФТС некритичны, если компания работает добросовестно. Максимум, что может случиться, − штраф. Но обтекаемые формулировки и критерии, известные только ФТС, дают должностным лицам контролирующих органов пространство для маневров и шантажа, что нередко и происходит. Пока не ясно, как автоматизация процесса повлияет на ситуацию в ту или другую сторону.

Источник: профэд.рф